`Девятнадцать человек арестованы по подозрению в мошенничестве с оливковым маслом - Olive Oil Times

Девятнадцать человек арестованы по подозрению в мошенничестве с оливковым маслом

Февраль 10, 2012
Джули Батлер

Cвежие новости

Испанская полиция на этой неделе арестовала 19 человек, предположительно связанных со сложной сетью, занимающейся многомиллионным мошенничеством с оливковым маслом, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Согласно информации Диаро Хаэн, полиция, которая напала в среду после годичного расследования мадридского подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, считает, что компании, причастные к "Ring» продавала другие растительные масла более низкого качества как virgen extra. Газета сообщила, что большинство арестованных были владельцами бизнеса или менеджерами заводов по производству оливкового масла в различных частях провинции Хаэн.

Среди них был бизнесмен Энрике Фуэнтес Ибаньес, которому уже грозит 13-летний тюремный срок в отдельном Иниоза кейс. В этом случае испанская прокуратура утверждает, что он был мозгом предполагаемого мошенничества, в ходе которого более 200 производителей оливок в Хаэне и Кордове передали свой урожай оливок 2001 и 2002 годов компании, которая позже объявила о банкротстве, оставив их без оплаты.

Сообщается, что двое его сыновей были среди 19 арестованных на этой неделе, всем им были предъявлены обвинения, и они были освобождены до суда. Предсказываются новые аресты.

Газета сообщила, что считалось, что арестованные были частью корпоративной сети, включающей "подставные лица, подставные компании и налоговые убежища», которые также якобы уклонялись от уплаты налогов на миллионы.



Реклама

Статьи по теме

Отзывы/предложения